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打擊洗錢犯罪要求博彩公司實名登記

據報導,歐盟近日宣布,為了徹底杜絕洗錢現象,歐洲的博彩公司將受到更加嚴格的限制。為此,歐洲議會經濟,司法和內政事務委員會已經通過了一項法律,要求歐盟各成員國的博彩公司負責人到政府機構辦理註冊並且禁止匿名登記。



根據這項法律,歐盟各國將有權力決定哪些博彩業務不符合規定,特別是政府認為有高度洗錢風險的業務。按照規定,運營商必須在專門的網站上公開其資訊,以便民眾查看,不過,為了保護企業隱私,運營商負責人只被要求公開最低限度的資訊。此外,運營商在每次發放超過2000歐元獎金的同時,必須讓獲獎者接受一份“客戶資訊調查”。歐盟彩票監管機構表示了對新法的歡迎,歐盟發言人表示,這一法律的通過標誌著歐洲在打擊偷逃稅務和反洗錢的道路上向前邁進一大步,體現了歐盟對透明化的追求。


據聯合國統計,2009年年世界洗錢犯罪所涉金額高達1.6萬億美元,佔當年全球GDP的2.7%。



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